WWW.FIDULINK.COM > Tau faasaga i tupe e faaofi mai faasolitulafono | Faʻavae AML

AML POLICY

FESOASOANI I LE FAAALIAINA O TUPE MAUA

Faʻasalaga e faʻaofi mai tupe faʻasili-AML Policy

Fidulink e faʻalagolago i le taua tele i le tau faasaga i tupe faʻaofi mai tupe ma le faʻatupeina o faiga faatupu faalavelave, i totonu uma ma i totonu o poloketi e lagolago ai.

Fidulink ua tuuto atu i le faʻatinoina o lana pisinisi, ma le faamaoni ma le le faʻaituau, faʻamaonia le faʻamaonia o le fiafia o le kamupani, tagata faʻatau ma le faamaoni o le maketi. O lenei tautinoga i le tuusaʻoina o tulaga faʻamaonia ma tulaga faʻamaonia e le gata ina faʻamoemoe e tausisi i tulafono ma tulafono faatonutonu e faʻamalosia i pulega eseese o loʻo galue ai Fidulink, ae ia maua foi ma tumau pea i le lumanaʻi. taimi faʻatuatuaga o ana tagata faʻatau, ana tagata e umia sea, ana tagata faigaluega, ma ana paʻaga.

Fidulink's Charter of Ethics Ethics and Professional Ethics (o le "Taiala") e le o fuafua e lisiina ma le atoatoa au tulafono uma o le amio lelei pulea o ana gaoioiga ma i latou o ana tagata faigaluega i atunuu eseese o loʻo galue ai. lea e tauaveina ai e Fidulink lana pisinisi. O lona faʻamoemoega o le faʻatulagaina lea o taʻiala faʻavae ma taʻiala ua mamanuina e faʻamautinoa ai o loʻo i ai i le aufaigaluega le malamalama lautele o tulaga faʻapitoa a Fidulink ma ia latou faʻatino a latou galuega i le usitaia o nei tulaga. E faʻamoemoe e faʻamalosia le faʻalagolago i totonu ma fafo o le tomai faʻapitoa o tagata faigaluega a Fidulink.

O loʻo faʻamoemoeina o tagata faigaluega uma a le Fidulink (e aofia ai i latou o loʻo galulue i se tulaga lua poʻo le lua taimi) o le a faʻaaoga ma le totoa ma e aunoa ma se faʻamalosia o tulafono ma faiga o lenei Faiga Faavae i le faiga o aso taitasi. o latou tiute, i tiute uma, faamaoni ma le maelega.

Tupe teu faaofi mai tupe / Terrorist Financing

Talu ai ona o le natura o le pisinisi a Fidulink, o tupe e faaofi mai faasolitulafono ma le faatupeina o tagata faatupu faalavelave ua i ai ni tulaga taua ma le taua mai se vaaiga faaletulafono ma le tausiga o lona igoa tauleleia. O le tausisia o tulafono taufaasese ma tulafono faatonutonu i totonu o atunuu o loʻo galue ai Fidulink e sili lona taua. O se taunuuga, ua faia e Fidulink se polokalama e aofia ai:

  • talafeagai ma vaʻavaʻai totonu (faʻatonuga tatau);
  • se polokalame aʻoga pe a faigaluega totogi ma faʻaauau.

Fua faʻatatau:

O le malamalama o le tagata o loʻo faʻaaogaina (KYC - Know Your Client) o loʻo aofia ai matafaioi o le faʻamaoniaina ma le faʻamaoniga o le iloagofie o le tagata faʻatau faʻapea foi, pe a talafeagai ai, o malosiaga o tagata o loʻo fai ma sui o le tagata faʻatau, ina ia maua le mautinoa o le feutagaʻi ma se tagata faʻatau tulafono ma le lōia:

  • I le tulaga o se tagata moni: e ala i le tuuina atu o se pepa aloaia aloaia e aofia ai lona ata. O auiliiliga e matauina ma tausia o igoa ia (s) - e aofia ai le igoa teine ​​mo le ulugalii ua faaipoipo, faailoilo, aso ma le nofoaga na fanau ai le tagata (nationality), faapea foi le natura, aso ma le nofoaga na tuuina atu ai ma le aso o le aloaia o le pepa aloaia ma le igoa ma le tulaga aupito sili ona lelei o le pule faataga po o le tagata na ia tuuina atu le pepa aloaia ma, pe afai e talafeagai ai, faamaonia ai;
  • I le tulaga o se tagata faaletulafono, e ala i le fesoʻotaiga o le uluai kopi poʻo se ata o soʻo se gaioiga poo se tusi resitala aloaia e le itiiti ifo ma le tolu masina e tusia ai le igoa, le pepa faaletulafono, le tuatusi ole ofisa resitara sosaiete faʻasinomaga ma le iloagofie o paaga ma taʻitaʻi faʻapitoa na taʻua.

E le gata i lea, e manaʻomia foi faʻamatalaga nei:

  • tuatusi atoa (es)
  • numera telefoni ma / poʻo le GSM
  • imeli (s)
  • galuega (s)

E faʻapea foi i pepa nei:

    • Kopi o tusi pasi faamaonia
    • Faamaoniga o le tuatusi
    • Mataupu Aoaoina vitae
    • Faamatalaga (s) o le teugatupe (s) o le faletupe (s)
    • Faletupe faʻasino tusi
    • Masalo pepa faʻamaufaʻailoga faaopoopo (ID, pemita mo
      avetaavale, pemita nofomau).

O lenei lisi e le vaivai ma o isi faamatalaga e mafai ona amanaia, e fuafua i tulaga.

E faʻamoemoe Fidulink i ana tagata faʻatau e tuʻuina atu faʻamatalaga sao ma faʻasologa ma ia logoina vave ma fai vave ni suiga e ono tupu.

Fua faatatau e faʻaaoga i le tulaga o le masalosalo:

I le tulaga o masalosaloga o tupe e faʻaofi mai faasolitulafono ma / poʻo le faʻatupeina o faʻatonuga, pe i le tulaga o masalosaloga e uiga i le moni po o le talafeagai o faʻamaumauga faʻamaumauga ua maua, Fidulink e faia:

    • Le ofi atu i se pisinisi pisinisi poʻo le faia o soʻo se fefaʻatauaiga;
    • Le faʻamutaina o le pisinisi, e aunoa ma le manaʻomia mo le faʻamaonia.

 

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